ÓPTICA BALEAR, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día 18 de julio de 2024 a las 9:45 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 19 de julio de 2024, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

                                                           ORDEN DEL DÍA

  •             Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023.
  •             Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023.
  •             Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de los citados ejercicios.
  •             Cuarto.- Aprobación, si procede, de la remuneración del administrador durante los ejercicios 2022 y 2023.
  •             Quinto.- Reelección, si procede, del cargo de Administrador único.
  •             Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 11 de junio de 2.024.

El Administrador único,

Sebastián Riera Miró